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董事会

董事会是公司的决策机构,运作规范、决策科学。目前,公司董事会由12名董事构成。公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会3个专门委员会。

董事会成员

姓名职位加入本集团日期委任日期职责
马杰董事长2011年8月2017年1月本公司投资策略与业务发展的全面管理
菲利普•范希尔副董事长2013年5月2017年1月本公司投资策略与业务发展的全面管理
姚井明非执行董事2013年12月2017年1月对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议
庄丹执行董事1998年3月2017年1月对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议
皮埃尔 • 法奇尼非执行董事2017年1月2017年1月对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议
范 • 德意执行董事2011年1月2017年1月对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议
熊向峰非执行董事2013年8月2017年1月对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议
郑慧丽非执行董事2006年4月2017年1月对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议
魏伟峰独立非执行董事2014年9月2017年1月对本公司的经营与管理提供独立意见
叶锡安独立非执行董事2014年9月2017年1月对本公司的经营与管理提供独立意见
李平独立非执行董事2014年9月2017年1月对本公司的经营与管理提供独立意见
李卓独立非执行董事2014年9月2017年1月对本公司的经营与管理提供独立意见

董事会专门委员会

审计委员会
本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立审计委员会并订明其书面职权范围。审计委员会包括三名成员,即我们的独立非执行董事魏伟峰先生、叶锡安先生及李卓先生。魏伟峰先生获委任为审计委员会主席。审计委员会的主要职责为审阅本公司的会计政策、财务状况及申报流程,审阅及监督本公司的内部审计职能及内部控制架构,审阅及监察本公司所有现有或潜在风险。
提名与薪酬委员会
本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立提名与薪酬委员会并订明其书面职权范围。提名与薪酬委员会包括一名执行董事范•德意先生以及两名独立非执行董事魏伟峰先生及叶锡安先生。魏伟峰先生获委任为提名与薪酬委员会主席。提名与薪酬委员会的主要职责为审阅高级管理层甄选标准及程序、高级管理层任免、高级管理层及僱员评估标准与高级管理层及僱员薪酬政策及计划并就此提出推荐建议。
战略委员会
本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立战略委员会并订明其书面职权范围。战略委员会包括一名执行董事文会国先生以及两名独立非执行董事李平先生及李卓先生。文会国先生获委任为战略委员会主席。战略委员会的主要职责为审阅本公司长期发展战略及主要投资决策并就此提出建议。
董事会
  
  
董事会战略委员会工作细则
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董事会审计委员会工作细则
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董事会提名及薪酬委员会工作细则
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董事会多元化政策
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